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华油惠博普科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的

发布时间:2019-05-04 16:58 类别:德威大厦

  华油惠博普科技股份无限公司关于召开2017年第一次姑且股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述及严重脱漏。

  按照公司第三届董事会2017年第六次会议决议,公司定于2017年7月17日召开2017年第一次姑且股东大会,大会的具体事项拟放置如下:

  一、召开会议的根基环境

  1、股东大会届次:2017年第一次姑且股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。

  4、召开体例:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相连系的体例,公司将通过深圳证券买卖所系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台,公司股东能够在收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。

  5、公司股东只能选择现场或收集表决体例中的一种;统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。

  6、会议召开时间和日期

  现场会议召开时间:2017年7月17日下战书15:00。

  (1)通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为:2017年7月17日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年7月16日下战书15:00至7月17日下战书15:00。

  7、现场会议地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

  8、股权登记日:2017年7月11日。

  二、会议审议事项

  会议议程放置如下:

  1、审议《关于全资子公司为其参股公司供给担保的议案》。

  上述议案为需要对中小投资者的表决零丁计票的审议事项。

  上述议案曾经公司第三届董事会2017年第六次会议审议通过,详情请见公司于2017年6月30日在巨潮资讯网()披露的《第三届董事会2017年第六次会议决议通知布告》。

  三、提案编码

  四、会议出席对象

  出席本次股东大会的对象有:

  1、截至2017年7月11日下战书深圳证券买卖所收市后,在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东能够委托代办署理人出席会议和加入表决,该代办署理人能够不必是公司股东;

  2、公司董事、监事和高级办理人员;

  3、公司礼聘的会议见证律师。

  五、会议登记方式

  1、登记体例

  (1)天然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代办署理人出席会议的,须持代办署理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持停业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代办署理人出席会议的,须持代办署理人本人身份证、停业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可用传真或信函的体例登记(须供给相关证件复印件),公司不接管德律风登记。以上材料须于登记时间截止前送达或传真大公司证券与投资办理部。

  3、登记地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层华油惠博普科技股份无限公司证券与投资办理部。

  信函登记地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层华油惠博普科技股份无限公司证券与投资办理部,邮编:100088。信函上请说明“股东大会字样”。

  六、加入收集投票的股东身份认证与投票法式

  本次股东大会,股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统加入投票,收集投票的具体操作流程见附件1。

  七、其他事项

  1、联系体例

  联系人:王媛媛、丁显瑶

  联系地址:北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层

  2、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  八、备查文件

  1、公司第三届董事会2017年第六次会议决议。

  华油惠博普科技股份无限公司

  二O一七年六月三十日

  附件1:收集投票的操作流程

  一、收集投票的法式

  1、投票代码:通俗股的投票代码与投票简称:投票代码为“362554”,投票简称:“惠博投票”。

  2、议案设置

  3、填报表决看法

  对于非累积投票提案,填报表决看法:同意、否决、弃权。

  4、股东对统一议案反复投票时,以第一次无效投票为准。

  二、通过深交所买卖系统投票的法式

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票法式

  1、互联网投票系统起头投票的时间为2017年7月16日下战书3:00,竣事时间为2017年7月17日下战书3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行收集投票,需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。

  3、股东按照获取的办事暗码或数字证书,可登录在划定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司/本人                    作为惠博普(证券代码:002554)的股东,兹授权先生/密斯(身份证号                     )代表本公司/本人出席华油惠博普科技股份无限公司于2017年7月17日召开的2017年第一次姑且股东大会,在会议上代表本人持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明白投票指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  注:委托人可在“同意”、“否决”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示。填写其它标识表记标帜、漏填或反复填写的无效。

  本委托书自签发之日生效,无效期至本次股东大会竣事时止。

  委托人证券账户:

  委托人持股数量:

  委托人签字(盖印):

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